차명계좌 수십개 피싱 조직에 공급한 20대 일당 ‘덜미’···14명 구속 > 공지사항

차명계좌 수십개 피싱 조직에 공급한 20대 일당 ‘덜미’···14명 구속

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작성자 행복이이
댓글 0건 조회 33회 작성일 26-07-02 15:46

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대구경찰청은 조직적으로 차명계좌를 확보해 범죄 단체에 공급한 혐의(전자금융거래법 위반)로 A씨(20) 등 38명을 검거하고 이중 14명을 구속했다고 30일 밝혔다.
경찰에 따르면, 이들은 지난해 2월부터 올해 3월까지 대구·경북지역에서 계좌 공급책과 관리책, 모집책 등으로 역할을 나눠 ‘대포계좌’ 78개를 만들어 보이스피싱 등 범죄조직에 공급한 혐의를 받는다. 이들은 모두 20대로 선·후배 등 대부분 가까운 사이였던 것으로 파악됐다.
모집책은 지인 또는 메신저 광고를 통해 명의자를 모집한 후 이들에게서 계좌 접근 매체인 인증서, 일회용 비밀번호 생성기(OTP) 등을 확보해 관리책에 전달했다고 경찰은 설명했다.
이후 관리책은 계좌 접근 매체를 지급받은 대가로 수당 등을 지급하고, 공급책은 대포 계좌를 범죄 조직에 공급한 것으로 파악됐다.
경찰 수사 결과, 이들이 공급한 계좌 중 18개는 피싱과 도박 범죄에 악용돼 37억7000만원 상당이 자금세탁이 이뤄졌다. 나머지 계좌도 범죄수익금을 세탁하기 위한 계좌로 사용된 것으로 경찰은 보고 있다.
피의자 중 일부는 이른바 ‘대면실장’ 역할을 하며 계좌 명의자와 함께 빌라에서 합숙하며 명의자를 감시하기도 한 것으로 확인됐다. 또한 일부는 대포계좌에 입금된 도박 자금 1100만원을 가로채는 ‘장누르기’ 범행도 저지른 것으로 조사됐다.
이들은 계좌 1개당 200만~500만원을 명의자에게 대가로 주고, 수사기관에서 조사받을 경우를 대비해 ‘텔레그램을 이용해 누군지 모른다’는 등의 내용을 교육하기도 한 것으로 파악됐다.
일부 계좌 명의자들은 모집책 역할을 맡아 범행을 이어간 사례도 있었다고 경찰은 전했다.
경찰은 현금 1억2000만원과 계좌인증용 휴대전화 44대 등을 압수했다. 경찰은 해외에 머물고 있는 계좌 공급책 1명을 인터폴 적색 수배하고, 유통 자금 추적과 함께 대포계좌를 이용한 범죄 조직에 대해 수사를 확대할 예정이다.
경찰 관계자는 “대가성 여부와 관계없이 본인 명의의 통장·체크카드·OTP·인증서 등을 타인에게 양도하는 행위는 그 자체로 처벌 대상이 될 수 있다”고 말했다.
국세청이 농협중앙회를 상대로 특별 세무조사에 착수했다. 100여명이 넘는 조사 인력을 투입한 대규모 세무조사에 강호동 회장을 비롯한 지도부와 중앙회 개혁을 압박하는 고강도 조치라는 해석이 나온다.
29일 농협중앙회에 따르면 서울지방국세청 조사4국은 이날 서울 중구 중앙회 본사에 조사 요원 130여명을 투입해 세무·회계 관련 자료를 확보했다. 이번 조사는 국세청이 구체적인 탈루 혐의를 확인했을 때 벌이는 비정기 세무조사다. 중앙회 관계자는 “비정기 특별세무조사가 맞다”며 “마지막 정기세무조사는 2023년 11월이었다”고 설명했다.
국세청이 100여명이 넘는 대규모 인력을 일시에 투입한 것은 이례적이라는 평가다. 조사는 약 5개월간 계속될 것으로 전해졌다. 서울지방국세청 조사4국은 탈세 의혹, 비자금 조성, 배임·횡령, 부당 내부거래 등 특정 조세범칙 혐의나 비리 정황이 포착됐을 때 기획 조사를 전담하는 부서다.
국세청은 강 회장을 비롯한 임직원들의 자금 흐름을 추적하며 탈세·횡령 등 위법 여부를 집중 조사 중인 것으로 알려졌다. 강 회장은 선거철이던 2024년 1월 전후로 계열사 거래 용역업체 대표로부터 1억원 이상의 금품을 수수한 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물수수)를 받고 있다.
재단 사업비를 유용해 선거 조력자인 조합장과 임직원 등에게 4억9000만원 규모의 답례품을 조달하고, 취임 1주년 명목으로 580만원 상당의 황금열쇠 10돈을 받는 등 청탁금지법 위반 혐의도 받고 있다.
이번 세무조사가 정부의 농협 지배구조 개편 압박과 맞닿아 있다는 해석도 나온다. 농림축산식품부와 민간 전문가로 구성된 농협개혁추진단은 현재 경제지주·금융지주 지분 100%를 쥔 중앙회의 권한을 분산하는 방향으로 개혁을 추진 중이다. 인적분할을 통해 경제지주·금융지주를 중앙회와 별도로 분리하는 방안이 핵심이다. 1차 개혁안을 담은 농협법 개정안이 국회를 통과하면 오는 7~8월 구체적인 2차 개혁안을 발표한다는 계획이다.
그러나 1차 개혁안을 두고 농협이 반발하고 있다. 농협은 회장 선출시 조합원 직선제까지 수용했지만, 외부 감사위원회 신설에는 인력과 운영비 증가를 이유로 반대했다. 농협은 최대 500명의 인력과 1500억원의 비용이 필요하다는 입장이다.
반면 개혁추진단은 기존 감사 인력(250명)과 비용 수준(500억원) 안에서 외부 감사위 신설이 가능하다며 맞서고 있다.
30일 오전 6시55분쯤 서울 영등포구 양평동의 한 상가 건물에서 불이 나 소방당국이 진화에 나섰다.
소방당국에 따르면 이날 양평역 인근 상가에서 폭발음과 함께 화재가 발생했으며 현재 소방 인력과 장비가 투입돼 화재를 진압 중이다.
인명 피해 여부는 확인되지 않았다.

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